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吉药控股:2019年第四次暂时股东大会的执法意见
来源:      发布时间:2019-06-11 11:56:00


北京市天元律师事务所

关于吉药控股集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会的法律意见

京天股字第358号
致:吉药控股集团股

份有限公司

吉药控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2019年6月10日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共 配资查询 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《吉药控股集团股份有限公司章程》等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》、《吉药控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,
进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,并出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会第二十七次会议于2019年5月23日做出决议召集本次股东大会,通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》,载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年6月10日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开,由公司董事长孙军先生主持会议,完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2019年6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00。

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