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外洋监管通告-第六届董事会第三十五次会议决议通告
来源:      发布时间:2019-06-11 12:04:13


新华人寿保险股份有限公司

NEWCHINALIFEINSURANCECOMPANYLTD.





海外监管公告

本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条规定而作出。兹载列该公告如下,仅供参阅。

承董事会命

新华人寿保险股份有限公司
黎宗剑

执行董事、副总裁

中国北京,2019年6月10日
于本公告日期,本公司执行董事为黎宗剑;非执行董事为刘向东、熊莲花、杨毅、吴琨宗、胡 爱民、DACEYJohnRobert和彭玉龙;独力非执行董事为李湘鲁、郑伟、程列、梁定邦和耿建新。

H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司于2019年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十五次会议通知和材料,会议于2019年6月10日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13人,现场出席会议11人,董事吴琨宗、DACEYJohnRobert因公务原因未能亲自出席会议,分别委托董事胡爱民、黎宗剑代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知和会议补充通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,会议经过逐一表决,同意提名刘浩凌先生、熊莲花女士、杨毅先生、郭瑞祥先生、李琦强先生、胡爱民先生、彭玉龙先生、黎宗剑先生、EdouardSchmid先生为公司第七届董事会董事候选人;同意提名李湘鲁先生、郑伟先生、程列先生、耿建
东大会审议,其中独力董事候选人在股东大会选举前须通过上海证券交易所资格审核。

本议案经股东大会审议通过后,刘浩凌先生、郭瑞祥先生、李琦强先生、EdouardSchmid先生、马耀添先生的任职资格尚需监管机构核准。
董事候选人简历、独力董事提名人声明和独力董事候选人声明将与本公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告一并公布。

表决情况:

对提名刘浩凌先生为董事候选人的表决结果为:同意13票,反对0票,弃权0票。

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