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海润检测:第一届监事会第十四次集会决议通告
来源:      发布时间:2019-06-11 12:14:00


公告编号:2019-021

证券代码:836559 证券简称:海润检测 主办券商:招商证券
青岛海润检测股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月26日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:傅巧婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
审议通过《关于中兴华会计师事务所出具的青岛海润检
测股份有限公司2018年度审计报告议案》
1.议案内容:

中兴华会计师事务所已出具公司2018年度的《审计报告》

公告编号:2019-021

第320105号),现将《审计报告》提交监事会审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于青岛海润检测股份有限公司<2018年年度报告及摘要>的
议案》
1.议案内容:

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容: 配资巴士

监事会2018年工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-021

审议通过《关于<青岛海润检测股份有限公司2018年度财务决算报告>的

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