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超图软件:2019年第二次暂时股东大会的执法意见
来源:      发布时间:2019-06-11 11:55:22


北京市天元律师事务所

关于北京超图软件股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字第362号
致:北京超图软件股份有限公司

北京超图软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年6月10日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《北京超图软件股份有限公司章程》等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出
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具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会于2019年5月23日召开第十七次会议做出决议召集本次股东大会。2019年5月24日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》,该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票 中国期货配资网 方式和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年6月10日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室召开,由公司董事长钟耳顺先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为2019年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。

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