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603003:龙宇燃油2018年年度股东大会决议通告
来源:      发布时间:2019-06-11 12:12:39


证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2019-046

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2019年6月10日

股东大会召开的地点:上海浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 140,506,309

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 33.7323

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡涌先生出席本次股东大会;公司副总经理程裕先生、马荧女士
列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况



股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 137,269,809 97.6965 3,236,400 2.3034 100 0.0001

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 137,269,809 97.6965 3,236,400 2.3304 100 0.0001

3、议案名称:2018年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 137,269,809 97.6965 3,236,400 2.3034 100 0.0001

4、议案名称:2018年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 137,269,809 97.6965 3,236,400 2.3034 100 0.0001

5、议案名称:2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 138,743,509 98.7454 1,762,700 1.2545 100 0.0001

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