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凌立康健:第一届监事会第九次集会决议通告
来源:      发布时间:2019-06-11 11:38:56


公告编号:2019-013

证券代码:870008 证券简称:凌立健康 主办券商:中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席严凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举岑东雷先生继续为公司第二届监事会监事》的议案1.议案内容:

第一届监事会于2019年6月7日任期届满,现提名岑东雷先生继续担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前,原监事继续履行监事职务。

公告编号:2019-013

岑东

雷先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于选举严凯先生继续为公司第二届监事会监事》的议案
1.议案内容:

第一届监事会于2019年6月7日任期届满,现提名严凯先生继续担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前,原监事继续履行监事职务。

严凯先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于2018年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:

经中审亚太会计师事务所审计,截至2018年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润18,265,919.22元,母公司未分配利润为20,807,993.53元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构,考虑到公司未来可持续发展情况,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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