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603030:全筑股份2019年第一次暂时股东大会执法意见书
来源:      发布时间:2019-06-11 11:53:04


上海市锦天城律师事务所

关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书

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关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受上海全筑建筑装饰集团股份有限公司委托,就公司召开2019年第一次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年5月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2019年6月10日在上海市南宁路1000号18层会议室如期召开,公司董事长主持会议。网络投票通过交易系统投票平台于2019年6月10日的交易时间段进行;网络投票通过互联网投票平台于2019年6月10日9:15-15:00期间进行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名,持有公司股份数289,036,921股,占公司股份总数的53.6966%,其中:

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